Ngày 8/11, Luật sư Phan Huy Đức – Giám đốc Công ty Luật TNHH BTB (BTB Law Firm) – đã tham dự buổi làm việc với Đoàn đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin vì mục đích thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Tại buổi làm việc, Luật sư Đức chia sẻ các quy định pháp luật hiện hành cùng kinh nghiệm thực tiễn trong hành nghề liên quan đến việc nhận biết và phòng, chống rửa tiền.

Từ ngày 04/11 đến 08/11/2024, Đoàn đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu đã có chuyến công tác tại Việt Nam nhằm triển khai hoạt động rà soát đồng cấp đối với Việt Nam về nội dung Trao đổi thông tin theo yêu cầu trong lĩnh vực thuế.
Chương trình làm việc tập trung đánh giá toàn diện cả trên phương diện pháp lý và thực tiễn việc triển khai các quy định liên quan đến trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế của Việt Nam. Cụ thể:

– Các loại hình khách hàng;

– Quản lý hồ sơ, thông tin về quyền sở hữu và kế toán;

– Các yêu cầu về thẩm định khách hàng (CDD) và Quy trình định danh khách hàng (KYC) và việc quản lý thông tin về quyền sở hữu hợp pháp và quyền sở hữu thực hưởng của khách hàng;

– Tương tác với các cơ quan quản lý và giám sát về Phòng chống rửa tiền;

– Tương tác với nhà chức trách có thẩm quyền về trao đổi thông tin và quyền truy cập thông tin;

– Bí mật nghề nghiệp.